In bargeld- oder personalintensiven Branchen wie Bau oder Reinigung kommt es besonders häufig zu Ermittlungsverfahren – sei es aufgrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken oder im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen. Oft genügen bereits ungewöhnliche Bargeldbewegungen oder bestimmte Auslandstransaktionen, um eine Verdachtsanzeige auszulösen.

Solche Verfahren sind komplex und langwierig, sie ziehen sich meist über viele Jahre. Hinzu kommt die Gefahr erheblicher finanzieller Belastungen durch Haftungsforderungen von Krankenkassen, Berufsgenossenschaften oder Finanzämtern.

Aktuell betreuen wir eine Vielzahl entsprechender Verfahren vor den Landgerichten in Frankfurt, Kassel und Mühlhausen. Da diese Verfahren regelmäßig eng mit steuerstrafrechtlichen Ermittlungen verknüpft sind, ist spezialisierte Kompetenz gefragt. Als zertifizierte Berater im Steuerstrafrecht bringen wir genau diese Expertise mit – und sichern durch Teamarbeit und Erfahrung eine starke Verteidigung auch in komplexen Großverfahren.